本人確認「保険証だけでは不十分」 マネーロンダリング対策の報告書（産経新聞）

本人確認「保険証だけでは不十分」　マネーロンダリング対策の報告書（産経新聞）

　まぁ、そりゃそうでしょうね。
　ただ、不便にはなる。

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本人確認「保険証だけでは不十分」　マネーロンダリング対策の報告書
2014.7.17 10:24

　（略）

　昨年４月の改正法施行で、顧客が口座を開設する際、金融機関は本人確認に加え、取引の目的や職業の確認が義務付けられた。同法では、顔写真がない証明書での本人確認を認めているが、懇談会は顔写真のある証明書と比べ「持参した人が名義人と同一かどうか確認する能力に劣る」と判断。急激に出入金が増えた場合などは、あらためて本人確認をするなど、継続的な顧客管理を制度化する必要があるとした。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140717/crm14071710240006-n1.htm
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