口座開設手続きの流れと各種確認を行う際のポイント
口座開設手続きの流れと各種確認を行う際のポイント
バンクビジネス2016年4月1日号より。
特集 ここがポイント!
口座開設時の対応&取引時確認
○マンガ
口座開設手続きの流れと各種確認を行う際のポイント
画:黒柳典子
まず、新規か既存取引かの確認から入ると。
本人確認等は、当然ですが、個人情報の扱いも説明。
そして、反社会的勢力でないことの確約を求める。
ここまでは、従来通りですね。
これに加えて、近年は、FACTAが入っていると。
米国人に該当しないか、自己宣誓などで確認を行う。
「ここは日本だろ」とみんな思っているんだろうなぁ。
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