地銀、資金洗浄疑いで口座解約　預金規定改定し対象明確化(共同通信): youngblood

2019/05/27

　マネロン・反社対策の動きから、当然なのでしょうけど。

　これから規程の改定を行って、それからということのようですから。

　実際に動き出すのは、もう少し先なのでしょうけれど。

　資金洗浄対策の国際審査が今秋というのですから。

　その手前、夏場以後に、取引停止や口座解約を行うことになるのでしょうね。

　回答をしないとか、嘘の回答をした場合以外でも。

　一定期間利用がない分や、外国人で地銀に届出した在留期限超過分は要注意か。