裁判資料で明らかになった「架空循環取引」(TSR情報)

裁判資料で明らかになった「架空循環取引」(TSR情報)

　TRS情報2020年7月29日号より。

○Weekly Topics
　裁判資料で明らかになった「架空循環取引」

　大手リース会社が裁判で訴えたことで、経済犯罪と言える架空循環取引が明らかになったと。
　ファクタリングで金銭詐取して、相手が取引確認することに備えていたと。

　なんと、大手家電量販店名義の名刺を作成し、架空電話番号を記載。
　偽の従業員に対応させていたのだという。

　うーん、2008年頃からというのですから、１０年以上ですか。
　すごいとしか言いようがないですね。