裁判資料で明らかになった「架空循環取引」(TSR情報)
裁判資料で明らかになった「架空循環取引」(TSR情報)
TRS情報2020年7月29日号より。
○Weekly Topics
裁判資料で明らかになった「架空循環取引」
大手リース会社が裁判で訴えたことで、経済犯罪と言える架空循環取引が明らかになったと。
ファクタリングで金銭詐取して、相手が取引確認することに備えていたと。
なんと、大手家電量販店名義の名刺を作成し、架空電話番号を記載。
偽の従業員に対応させていたのだという。
うーん、2008年頃からというのですから、10年以上ですか。
すごいとしか言いようがないですね。
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