マネロン事件でトップら再逮捕 浮かび上がる構造、資金洗浄組織「まるで会社」_産経新聞

マネロン事件でトップら再逮捕　浮かび上がる構造、資金洗浄組織「まるで会社」_産経新聞

マネロン事件でトップら再逮捕　浮かび上がる構造、資金洗浄組織「まるで会社」
産経新聞 2024/8/2 07:00
https://www.sankei.com/article/20240802-LR6FNGRO75OL7IANO2CFM66IYU/

「逮捕容疑は共謀し令和３年９月～昨年５月、富山県内の４０代女性にペーパー会社を設立させ、法人口座を不正に開設。インターネット上で賭けマージャンをする日本人向けの会員制サイト「ＤＯＲＡ麻雀」の賭け金などをこの口座にいったん入金した上で、最終的に約７００万円を別の法人口座に移し、資金洗浄したとしている。」

「主な業務は、口座をデータ管理するための仕組みをつくる「システム管理担当」▽幹部から指示された通りに口座間で資金を移動させる「送金管理担当」▽ペーパー会社の設立や口座開設のサポート、金融機関などからの問い合わせに対応する「法人管理・案件管理担当」―の３つ。」

「口座残高に応じて自動的に資金を移動させたり、一定の時間や金額に応じて口座残高が送金担当者に通知される仕組みを導入。幹部メンバーの役割分担を設け、システム管理は（略）被告、送金管理は（略）被告、法人・案件管理は（略）被告が責任者になっていたとみられる。」

「システム管理については夜勤もあり、メンバーが２４時間体制で対応。システムが止まることを想定し、東京と富山で２拠点を構えていたとみられる。」

　すごい。

　倫理感はなくても、技術力だけで言えば、相当の人たちなんでしょうね。
　誰か取材してドラマか映画にしたい題材なんじゃないかしら。