カテゴリー「企業内不正・団体内不正」の86件の記事

2024/07/01

勤務先から5・5億円着服の疑い、元経理担当課長を逮捕…台湾で22日まで服役して帰国_読売新聞

勤務先から5・5億円着服の疑い、元経理担当課長を逮捕…台湾で22日まで服役して帰国_読売新聞

勤務先から5・5億円着服の疑い、元経理担当課長を逮捕…台湾で22日まで服役して帰国
読売新聞 2024/06/27 22:57
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240627-OYT1T50227/

「発表によると、(略)容疑者は在職中の14年1月下旬、同社名義の小切手4枚(額面計約5億5000万円)を神奈川県の銀行で換金して自身の口座に入金し、着服した疑い。黙秘している。」

「税務調査で発覚し、(略)容疑者は14年1月に同社を懲戒解雇され、台湾人の元妻と台湾に出国していた。」

 税務調査での横領発覚って、決して少なくないわけですが、これもその1つと。
 で、海外に逃げていたわけですね。

 ところが、

「(略)容疑者は着服した金で購入した高級腕時計を台湾で売却して資金洗浄(マネーロンダリング)したとして18年4月に現地当局に逮捕されて実刑判決を受け、今月22日まで服役。26日に台湾から強制送還され、警視庁が成田空港で逮捕した。」

 こんな運命が待っているとは。
 マネロン恐るべし。

 で、上記記事では「台湾人の元妻」なので、台湾での逮捕後に離婚したのかな。
 そのままドラマの題材になりそう。

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2024/06/19

広島県の40代男性主査が書類偽造 不適正な事務処理は計65件 懲戒処分を検討_産経新聞

広島県の40代男性主査が書類偽造 不適正な事務処理は計65件 懲戒処分を検討_産経新聞

広島県の40代男性主査が書類偽造 不適正な事務処理は計65件 懲戒処分を検討
産経新聞 2024/6/17 19:03
https://www.sankei.com/article/20240617-JFFFXLYPRFMHFCPAP36IEEXJ4A/

「広島県は17日、港湾振興課の40代男性主査が担当した港湾埋め立てなどの許認可事務で、必要な手続きをせずに書類を偽造した事案が4件あったと発表した。これらの偽造を含む不適正な事務処理が65件判明。県は主査の懲戒処分を検討している。」

「県によると、同県福山市の漁港の公有水面埋め立てを巡り、主査が必要な決裁手続きをせず、公印を押して偽造した免許書を福山市に交付。」

 あの事件は、なんと広島県側の問題が原因だったのですか。
 いや、びっくり。

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2024/05/24

元会計担当の僧侶が4500万円着服、私的に流用か…日蓮宗宗務総長が罷免の懲戒処分_読売新聞

元会計担当の僧侶が4500万円着服、私的に流用か…日蓮宗宗務総長が罷免の懲戒処分_読売新聞

元会計担当の僧侶が4500万円着服、私的に流用か…日蓮宗宗務総長が罷免の懲戒処分
読売新聞 2024/05/17 10:46
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240516-OYT1T50170/

「静岡県東部の日蓮宗の寺院でつくる日蓮宗県東部宗務所で、元会計担当の僧侶が現金約4500万円を着服していたことがわかった。」

「同所によると、僧侶は2008年7月~24年3月、帳簿を改ざんするなどして、同所の運営費などに使われる一般会計と、被災した寺院などへの見舞金に使われる災害対策基金から現金を引き出していた。今年3月、決算処理中に着服行為が判明した。僧侶は私的に流用していたとみられる。」

 16年近く同じ人間がやっていて、横領していたと。
 御仏に仕えているとか言ったって、こういうことは世間と同様に生じる。

 非営利関係の方々は、性善説で生きているようですけれど。
 そうすると、こういう事件は、絶対になくなりませんね。

 いや、それでも仕方ない、というのであれば、それはそれで結構ですが。
 お金を出すように依頼された檀家の方々は、どういう思いなのでしょうね。

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2024/05/02

小学校PTAで600万円の使途不明金、会計担当の行動に疑義…東京・大田区_読売新聞

小学校PTAで600万円の使途不明金、会計担当の行動に疑義…東京・大田区_読売新聞

小学校PTAで600万円の使途不明金、会計担当の行動に疑義…東京・大田区
読売新聞 2024/04/21 13:27
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240421-OYT1T50022/

「関係者によると、PTAの別の役員が昨年度分の決算を行った際、過去の分も含めて600万円近くに上る使途不明金があることが判明。当時会計を担当していた役員の行動に疑いがあるとして、PTAは今月18日に臨時総会を開き、会員らに事案を報告した。」

 今までなぁなぁにしてきたことが、いろいろと吹き出す今日このごろ。
 東京都大田区立小学校のPTAは、果たして存続できるのか。

 教育委員会は、どうコミットしていくのか。
 いろいろ注目かも。

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2024/03/23

業務上横領罪に問われた女性へ無罪判決、広島地裁 「着服の認定には疑問が残る」_中国新聞デジタル

業務上横領罪に問われた女性へ無罪判決、広島地裁 「着服の認定には疑問が残る」_中国新聞デジタル

業務上横領罪に問われた女性へ無罪判決、広島地裁 「着服の認定には疑問が残る」
2024/3/6(水) 7:02配信 中国新聞デジタル
https://news.yahoo.co.jp/articles/becced83743c075a3feeaf0e4c8de78b4a894b50

「会社の預金180万円を着服したとして業務上横領罪に問われた広島市東区の女性(65)の判決が5日、広島地裁であり、石井寛裁判官は「着服したと認定するには疑問が残る」として、無罪(求刑懲役2年6月)を言い渡した。」

「公判で検察側は、女性がいずれも窓口で出金した直後に同じ支店のATMで同額を自身の口座に入金したのを理由に「出金した現金をそのまま預け入れたと極めて強く推認できる」と主張。女性は「横領はしていない」と無罪を主張していた。」

「石井裁判官は窓口で処理され、女性がATMで操作を始めるまでの時間に触れた上で「この短時間でATMでの取引を開始するのは相当困難」と指摘。女性が出金した現金以外の資金を持っていた可能性なども挙げ、「推認に疑問を生じさせる事情が複数あり、着服したと認定するには足りない」と判断した。」

 ビックリ。

 じゃ、会社の損失はどうなったのか。
 そこは問わないってことなのですかね。

 高裁にいかないのだとすれば、杜撰な捜査だったってことにもなりかねない気が。
 どうなるのでしょうね。

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2024/03/09

日産労連の政治資金260万円を横領疑い 元会計担当の女逮捕 警視庁_産経新聞

日産労連の政治資金260万円を横領疑い 元会計担当の女逮捕 警視庁_産経新聞

日産労連の政治資金260万円を横領疑い 元会計担当の女逮捕 警視庁
産経新聞 2024/3/8 11:43
https://www.sankei.com/article/20240308-HXHRK5BMRRJSRFOW3ND6FRIULI/

「日産労連の政治団体「全日産・一般業種労働組合連合会政治活動委員会」(東京都港区)の政治資金計約260万円を横領したとして、警視庁愛宕署は8日までに、業務上横領の疑いで会計を担当していた派遣社員の(略)容疑者(61)=千葉県松戸市新松戸南=を逮捕した。」

 260万円かと思えば。

「署によると、事件当時、日産労連の別の政治団体「新しい政治をつくる会」(東京都港区)の会計担当者もしており、「両団体で計1億4000万円以上を横領した」と供述している。」

 派遣社員となっていますが、全部任せっきりだったのですかね。
 それにしても、非営利団体って、横領多すぎでしょ。

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2024/03/03

「立て替えていた会社経費などを返してもらっただけで横領ではありません」と容疑を否認_広島HOME

「立て替えていた会社経費などを返してもらっただけで横領ではありません」と容疑を否認_広島HOME

会社の金1158万円を横領 元経理担当の女(52)を逮捕 広島
広島HOME 2024.02.27(火) 20:06
https://www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20240227242244

「広島市西区の女(52)は2017年4月20日から2021年6月10日までの約4年間で、当時勤務していた屋外広告看板の設置などを行う会社の口座から自身の口座に49回にわたり計1158万円を入金し、横領した疑いが持たれています。」

「女は当時、経理会計事務の業務を担当していましたが、2021年8月に退職しています。」

「調べに対し、女は「立て替えていた会社経費などを返してもらっただけで横領ではありません」と容疑を否認しています。」

 斬新な抗弁ですね。
 果たして、立替であることを立証できるかどうか。

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2024/02/25

名古屋市教委幹部で200万円分配か 活動費名目で支出、教員団体から金品受け取り_産経新聞

名古屋市教委幹部で200万円分配か 活動費名目で支出、教員団体から金品受け取り_産経新聞

名古屋市教委幹部で200万円分配か 活動費名目で支出、教員団体から金品受け取り
産経新聞 2024/2/18 12:13
https://www.sankei.com/article/20240218-KH5WBVPVYVOBBHRX34XVMWJNIU/

「名古屋市教育委員会が校長会など教員団体から金品を受け取っていた問題で、帳簿の記録から、市教委幹部数人に現金が分配されていた疑いがあることが18日、関係者への取材で分かった。」

「市教委幹部個人に支出されていれば、市職員倫理規則を大きく逸脱する可能性がある。」

「関係者によると、令和5年度の受領額が最も多い40万円超を受け取った局長級幹部は、人事案を承認する立場にあった。市教委の聞き取りに「各種会合費に充てた」と説明した。」

 送った側も、送られた側も、総入れ替え、しないのでしょうかね。

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2024/02/13

生保元社員ら再逮捕 顧客に無断で名義変更、3700万円詐取疑い_産経新聞

生保元社員ら再逮捕 顧客に無断で名義変更、3700万円詐取疑い_産経新聞

生保元社員ら再逮捕 顧客に無断で名義変更、3700万円詐取疑い
2024/2/7 13:40
https://www.sankei.com/article/20240207-2OV4MW3KMVMPLG7BUCYAYHS67A/

「顧客の生命保険を無断で名義変更し、勤務していた東京海上日動あんしん生命保険(東京)から約3700万円を詐取したとして、大阪府警は7日までに、詐欺と有印私文書偽造・同行使の疑いで元社員、略容疑者(49)=山口県周南市秋月=ら2人を再逮捕した。」

 既に1月に逮捕されていたとは言え。
 こんな事件が起き得るというのは、衝撃以外の何者でもないですね。

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2024/02/08

「偽装請負を上司が強要」 地裁認定 大津市に22万円賠償命令_毎日新聞

「偽装請負を上司が強要」 地裁認定 大津市に22万円賠償命令_毎日新聞

「偽装請負を上司が強要」 地裁認定 大津市に22万円賠償命令
毎日新聞 2024/2/2 20:32(最終更新 2/2 20:39) 617文字【飯塚りりん】
https://mainichi.jp/articles/20240202/k00/00m/040/235000c

「池田聡介裁判長は偽装請負を認定した上で、違法な指示に従うよう強いられたことによる精神的苦痛を認め、市に22万円の賠償を命じた。」

「判決によると、同市教委は2018年から人権学習事業の一部を外部の団体に委託。団体の職員には委託先団体から業務の指示を出さなければならないが、当時市教委で勤務していた女性が直接指示を出していた。女性は上司に偽装請負に当たると指摘したが、「やりなさい」などと強要され、体調を崩した。」

「判決で池田裁判長は、女性が団体の職員に直接指示を出していた点について「偽装請負であり、労働者派遣法に反する違法行為」と認定し、「上司らの職務命令自体も違法」とした。その上で女性に違法行為を強要したことは「ハラスメントであり違法」と結論づけた。一方で、低い人事評価や異動の違法性は認めなかった。」

 市町村関係は、こういう話他でもありそうですね。

「判決後、原告代理人の渡辺輝人弁護士は「裁判所が自治体による偽装請負を明確に違法だとした意義は大きい」と話した。」

 労働関係裁判ではよく名前の出るナベテル先生ですか。
 本件を皮切りに……ってこともあるのかな。

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